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公司治理
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公司基本資料
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公司治理組織架構
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| 1.成員： 薪資報酬委員會人數不得少於三人，並由董事會決議委任之，過半數成員應由獨立董事擔任，並由全體成員推舉一位獨立董事擔任召集人及會議主席。
(1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 3.薪資報酬委員會至少每年召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員出席情形，請參考本公司各年度年報。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.成員： 審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 (2)內部控制制度有效性之考核。 (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 (4)涉及董事自身利害關係之事項。 (5)重大之資產或衍生性商品交易。 (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。 (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。 (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。 (10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師 查核簽證之第二季財務報告。 (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。 3.審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員出席情形，請參考本公司各年度年報。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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內部稽核組織及運作
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本公司稽核室直接隸屬董事會，配置專任稽核主管一人。 稽核方式主要為依年度稽核計畫執行之例行稽核，另視需要執行專案稽核， 以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。 稽核室於稽核完成後，出具稽核報告提報董事長，並由稽核主管定期於董事會中報告執行狀況及結果， 以落實公司治理之精神。 稽核人員辦理內部稽核工作，分定期及不定期二類。定期性稽核，由稽核人員依公司年度稽核計畫執行； 不定期性稽核，由稽核人員依指示或業務需要辦理。 稽核人員辦理稽核事宜應對內部控制制度之各項控制作業進行檢查，以衡量現行政策、程序之有效性及 遵循程度與其對各項營運活動之影響，並釐定稽核項目、時間、程序及方法。 稽核人員與受查單位就年度稽核項目查核結果充分溝通，對於檢查所發現的的內部控制制度缺失及異常事項， 據實揭露於稽核報告，並於該報告陳核後加以追蹤，至少按季作成追蹤報告至改善為止， 以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。 稽核項目完成之次月底前交付各監察人及獨立董事查閱。 並依法令規定，按時間定期或不定期向主管機關申報備查。 |
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本公司受理違反『誠信道德行為準則』 檢舉通報信箱: ethics@shinemore.com.tw |
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